В прошлом материале «Верификация торгового счета у брокера, часть 1» мы осветили основные моменты верификации. Но некоторые вопросы наверняка остались. В этой публикации мы уделим внимание тому, какие меры можно предпринять, чтобы защитить свой торговый счет, а чего лучше не делать.

Верификация торгового счета по чужим документам и другие уловки

Интернет-форумы являются информативным и полезным источником, однако, порой на этих ресурсах можно встретить рекомендации, граничащие с абсурдом. В качестве такого примера можем привести совет верифицировать счет по чужим документам. Казалось бы, отправить брокеру по почте скан-копию суррогата проще простого. Но такое легкомыслие может обернуться существенными неприятностями для самого трейдера.

Дело в том, что при возникновении подозрений брокер может сделать запрос оригинала документов, и правда всплывет на поверхность. Это повлечет нежелательные последствия для инвестора. Торговый счет, вероятнее всего, заблокируют. Аналогичная ситуация ждет горе-трейдера, если выбранный брокер окажется нечист на руку. Ведь при возникновении нарушения обязательств со стороны брокера инвестор ничего не сможет доказать, если дело дойдет до судебных разбирательств. Ведь торговый счет юридически будет оформлен на другого человека. В конечном счете проблемы с законом могут возникнуть у самого трейдера, ведь использование поддельных или чужих документов, удостоверяющих личность, наказуемо.

Так что лучше не играть с огнем, а пройти верификацию у брокера как положено. Мы поможем прояснить моменты, на которых следует сделать акцент, чтобы в дальнейшем вы могли эффективно использовать торговый счет для заработка и не волноваться о формальностях.

Как пройти верификацию?

Каждый брокер выставляет собственные требования к верификации. Многие компании проявляют излишнюю строгость и осторожность в этом вопросе. Однако, такой подход продиктован лишь намерением исключить вероятность мошенничества и оградить деятельность компании от посягательств использовать ее в качестве площадки для отмывания денег.

Начиная работу на финансовом рынке, будьте готовы к тому, что брокер может потребовать предъявить:

  • Скан-копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
  • Дубликаты квитанций или чеков, в которых будут указаны ваши имя и фамилия.
  • Некоторые брокеры запрашивают сканированную копию банковской карты.

Причины отказа в верификации

Причин отказа в верификации может быть несколько. Самая распространенная из них – это недостача документов. Человеческий фактор исключать нельзя. Допустить ошибку или попросту забыть отправить копию одного из документов может каждый. Большая часть отказов в верификации приходится именно на эту причину. Если пакет документов не доукомплектован копией квитанции с Ф.И.О., а в требованиях на сайте брокера эта информация указана, то компания имеет полное право отказать трейдеру в верификации.

На втором месте причина отказа в верификации – несоответствие качества и формата копий документов. Материалы должны быть сохранены именно в том формате, которые требует брокер. Копии не должны быть засвеченными, затемненными или смазанными, а также откорректированными или обработанными в фоторедакторе. К верификации принимаются только читабельные документы хорошего качества. Чтобы не попасть впросак, ознакомьтесь с требованиями к верификации на сайте брокера.

Как избежать задержки выплаты и предотвратить проблемы?

Начинайте отношения с брокером честно. Ведь вам предстоят долгие годы продуктивного сотрудничества. Уже на этапе регистрации используйте настоящее имя, а не вымышленное. Ведь информация, предоставленная вами во время заполнения анкеты, будет проверяться, когда дело дойдет до верификации торгового счета. То же касается предоставления реального места проживания и прописки, гражданства и т. д.

С самого начала соблюдайте условия сотрудничества, которые предписывает брокер. Это станет залогом долгосрочных партнерских отношений, и, как следствие, стабильной и регулярной прибыли без задержек.

Во избежание бюрократической волокиты рекомендуем пройти верификацию еще до открытия торгового счета. Так, вы будете полностью уверены в том, что вы стали подтвержденным клиентом брокера. Это гарантирует вам право пользоваться всеми соответствующими полномочиями и возможностями на платформе.

Если вы этого не сделаете, остается риск не пройти верификацию в будущем. Само по себе это не страшно. Но если вопрос по верификации станет в момент вывода средств, то это может не только испортить настроение, но и задержать выплату.

Относитесь к необходимым формальностям с пониманием. Подавайте документы на прохождение верификации заблаговременно. И тогда проблем с выводом средств не возникнет.

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

[mc4wp_form id=»517″]

We Promise Not to Send Spam:)